Polícia Civil prende três empresários acusados de lavagem de dinheiro

A Polícia Civil do Piauí, por meio da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecentes – DEPRE, confirmou que três empresários foram presos n a “Operação Mandarim”, deflagrada nesta quarta-feira (23), em Teresina. De acordo coma Polícia Civil, mais seis pessoas foram presas. Todos são suspeitos de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A […]

Gaeco deflagra operação Mormaço para investigar lavagem de dinheiro

O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Piauí (GAECO/MPPI), parceria com o GAECO do Ministério Público do Maranhão, deflagrou nesta quinta-feira (10) Operação Mormaço para desarticular uma facção com atuação interestadual. Foram alvos pessoas físicas e jurídicas em Teresina, Timon e Caxias, no Maranhão. Paralelamente e de forma […]

Serra vira réu acusado de caixa 2, corrupção e lavagem de dinheiro

A um dia da prescrição do processo, o senador José Serra (PSDB-SP) virou réu na Justiça Eleitoral de São Paulo, nesta quarta (4), acusado de receber R$ 5 milhões em caixa dois na campanha de 2014. O tucano responderá na Justiça sob acusação de falsidade ideológica eleitoral, corrupção e lavagem de dinheiro. O juiz eleitoral […]

Lava Jato denuncia ministro Vital do Rêgo por corrupção e lavagem de dinheiro

O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Vital do Rêgo foi denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro pela força-tarefa da Operação Lava Jato por recebimento de propina enquanto era senador e presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da Petrobras. Ele teve R$ 4 milhões em bens bloqueados em uma nova […]